ວິທີການສໍາເລັດການແຈ້ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດແຫຼ່ງການແຈ້ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW)?

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້, Binance ມຸ່ງໝັ້ນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະ ສະກັດກັ້ນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (CTF). ໜຶ່ງໃນພັນທະດ້ານກົດລະບຽບຂອງພວກເຮົາລວມມີການລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານໃນບາງກໍລະນີເພື່ອກວດສອບແຫຼ່ງເງິນທຶນ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຮັ່ງມີຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດການປະກາດ SOW ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນເງິນ Fiat ໃນ Binance. ກະລຸນາເບິ່ງ FAQ ນີ້ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການແຈ້ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ? ຄຳແນະນຳຕາມຂັ້ນຕອນລະອຽດ

ກະລຸນາຢ່າເລີ່ມຄືນໃໝ່ໜ້າຈໍຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ເວັບໄຊ Binance:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Binance ຂອງທ່ານ ແລະ ໄປທີ່ [ໂປຣໄຟລ໌] - [ການລະບຸຕົວຕົນ].

ກົດ [ເລີ່ມຕົ້ນຕອນນີ້].

ຖ້າທ່ານໃຊ້ແອັບ Binance:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ Binance ຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະ [ໂປຣໄຟລ໌]. ແຕະໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານເພື່ອໄປທີ່ [ການຢັ້ງຢືນ].

ແຕະ [ເລີ່ມຕົ້ນຕອນນີ້].

2. ທ່ານຈະຖືກປ່ຽນເສັ້ນທາງໄປຫາໜ້າການປະກາດບຸກຄົນທີ່ມີອຳນາດໜ້າທີ່ສູງ (PEP). ຖ້າທ່ານເປັນ PEP, ທ່ານຈະຕ້ອງປະກອບແບບຟອມການປະກາດ PEP. ແຕະ [ດຳເນີນການຕໍ່] ເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່.

ບຸກຄົນທີ່ມີອຳນາດໜ້າທີ່ສູງ (PEP) ແມ່ນຫຍັງ?

PEP “ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການເມືອງ” ແມ່ນບຸກຄົນທໍາມະຊາດ:

ກ) ແມ່ນໃຜ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ມີໜ້າທີ່ສາທາລະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ: • ຫົວໜ້າລັດ • ຫົວໜ້າ/ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ • ລັດຖະມົນຕີ • ຮອງ ຫຼື ຮອງ * ລັດຖະມົນຕີ • ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ • ເລຂາລັດຖະສະພາ • ສະມາຊິກສະພາ • ຜູ້ພິພາກສາໃນສານສູງສຸດ • ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະທໍາມະນູນ ຫຼື ອົງການຕຸລາການລະດັບສູງອື່ນໆ, ການຕັດສິນຂອງສານແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບການອຸທອນຕື່ມອີກ, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີພິເສດ • ສະມາຊິກສານຂອງຜູ້ກວດສອບ • ສະມາຊິກສະພາທະນາຄານກາງ • ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ • ສະພາສະຖານທູດ • ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ • ພະນັກງານລະດັບສູງໃນກອງທັບ • ສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ອົງການຊີ້ນຳຂອງລັດວິສາຫະກິດ.

ຂ) ບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ເປັນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຂຶ້ນກັບໜ້າທີ່ນຳພາຂອງອົງການສາກົນ: • ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະເພດໜ້າທີ່ນຳພາ: ປະທານ, ອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ, ປະທານຄະນະກຳມະການ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ຫຼື ໜ້າທີ່ທຽບເທົ່າ.

ຄ) ສະມາຊິກຄອບຄົວຕໍ່ບຸກຄົນ (PEP) ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ກ) ແລະ ຂ) ຂ້າງເທິງ: • ຄູ່ສົມລົດ • ບຸກຄົນທີ່ຖືວ່າເປັນຄູ່ສົມລົດຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ • ລູກ • ຄູ່ສົມລົດຂອງລູກ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຖືວ່າທຽບເທົ່າເປັນຄູ່ສົມລົດ.

3. ໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດລາຍລະອຽດການປະກາດ SOW ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕ້ອງອັບໂຫຼດເອກະສານເພື່ອພິສູດລາຍໄດ້ປະຈໍາປີ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງທ່ານ. ກະລຸນາກວດສອບວ່າຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ລະບຸນັ້ນສອດຄ່ອງກັບເອກະສານສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ.

4. ເລືອກແຫຼ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມູນຄ່າສຸດທິທັງໝົດຂອງທ່ານ.

5. ແຕະ [ອັບໂຫຼດໄຟລ໌] ເພື່ອສົ່ງເອກະສານສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:

ຊື່ໃນເອກະສານສະໜັບສະໜູນຄວນກົງກັບຊື່ໃນເອກະສານຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ຖ້ານີ້ບໍ່ແມ່ນປະເດັນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງເອກະສານຂອງພາກສ່ວນທີສາມຈຶ່ງເຊື່ອມໂຍງກັບການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ.
ເອກະສານຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ເຊັ່ນ: ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ).
ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊື່ຜູ້ອອກ, ວັນທີອອກ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທັງໝົດແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນເອກະສານ.

6. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການປະກາດ SOW, ກະລຸນາອົດທົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາທົບທວນເອກະສານຂອງທ່ານຢ່າງທັນເວລາ.

ທ່ານອາດຈະອ້າງອີງເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ຕົວຢ່າງຂອງເອກະສານທີ່ຍອມຮັບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຕົວເລືອກແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ	ຫຼັກຖານເອກະສານ
ເງິນເດືອນ	1. ໃບເກັບເງິນທີ່ສະແດງເງິນເດືອນຈາກ 3 ເດືອນຜ່ານມາ 2. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະແດງເງິນເດືອນຈາກ 3 ເດືອນຜ່ານມາ 3. ໃບແຈ້ງພາສີຫຼ້າສຸດ
ອາຊີບຕົນເອງ	1) ໃບແຈ້ງພາສີຫຼ້າສຸດ 2) ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະແດງລາຍຮັບລາຍເດືອນຈາກ 3 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ເອກະສານການລົງທະບຽນທຸລະກິດ.
ມໍລະດົກ	1. ສໍາເນົາຂອງພິໄນກຳ/ເອກະສານສະແດງເຈດຈຳນົງ; 2. ຈົດໝາຍທີ່ລົງນາມຈາກຜູ້ປະຕິບັດພິໄນກຳ/ທະນາຍຄວາມ/ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ຫຼື 3. ຖະແຫຼງການແຈກຢາຍຈາກຜູ້ປະຕິບັດ/ຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື 4. ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍງານຈຳນວນມໍລະດົກທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ 5. ໃບແຈ້ງທຸລະກໍາທະນາຄານທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການຝາກເງິນທຶນທີ່ເປັນມໍລະດົກ ຫຼື ຊັບສິນ (ສໍາລັບເງິນທຶນທີ່ເປັນມໍລະດົກໃນບັນຊີທະນາຄານ) ຖ້າຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຂາຍຊັບສິນທີ່ເປັນມໍລະດົກ ແລະ ຖືຄອງເງິນ fiat ແທນ, ຄວນໃຊ້ຕົວເລືອກ "ການຝາກປະຫຍັດ". ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານຕ້ອງອອກໃຫ້ໃນ 3 ເດືອນສຸດທ້າຍ, ໃບແຈ້ງພາສີຄວນກວມເອົາປີມໍລະດົກ.
ການບໍລິຈາກ	1. ຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິຈາກ ຫຼື 2. ຈົດໝາຍທີ່ລົງນາມ (ຈາກ 3 ເດືອນຜ່ານມາ) ຢືນຢັນລາຍລະອຽດຂອງຂອງຂວັນ/ການບໍລິຈາກ ແລະ ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ບໍລິຈາກ (ຜູ້ບໍລິຈາກ) ຫຼື 3. ໃບຮັບເງິນຢັ້ງຢືນການກຸສົນ/ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂອງຂວັນ/ການບໍລິຈາກ ແລະ 4. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະທ້ອນເຖິງຂອງຂວັນ/ເງິນຝາກບໍລິຈາກ. ສໍາລັບລາຍຮັບເງິນອຸດໜູນ, ຄວນໃຊ້ຕົວເລືອກ "ເງິນອຸດໜູນ". ຖ້າທ່ານໄດ້ຂາຍຊັບສິນທີ່ເປັນມໍລະດົກ ແລະ ຖືຄອງເງິນ fiat ແທນ, ກະລຸນາເລືອກທີ່ຕົວເລືອກ "ການຝາກ".
ຈໍານອງ/ເງິນກູ້	1. ສິນເຊື່ອທີ່ຢູ່ອາໄສ/ເງິນກູ້ ຈາກທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນ ກ. ສັນຍາຈໍານອງ/ເງິນກູ້ສະແດງຈໍານວນ ແລະ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຂ. ສໍາລັບເງິນກູ້ - ໃບແຈ້ງທຸລະກໍາທະນາຄານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຝາກເງິນກູ້ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ 2. ເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນ (ເອກະຊົນ) - ຈາກບຸກຄົນທົ່ວໄປ: ກ. ຈົດໝາຍຢັ້ງຢືນ ຫຼື ສັນຍາຢັ້ງຢືນເງິນກູ້ ແລະ ຂ. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະແດງເງິນຝາກເງິນກູ້ 3. ການເງິນຈຸລະພາກ/ເງິນກູ້ໃຫ້ຢືມ P2P: ກ. ສັນຍາກູ້ຢືມສະແດງຈໍານວນ ແລະ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຂ. ຖະແຫຼງການຂອງແພລັດຟອມ ແລະ ຄ. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະແດງເງິນຝາກເງິນກູ້ ເອກະສານທັງໝົດ (ຍົກເວັ້ນສັນຍາຈຳນອງ/ເງິນກູ້) ຕ້ອງອອກໃຫ້ໃນ 3 ເດືອນຜ່ານມາ.
ຜົນກຳໄລຂອງບໍລິສັດ (ຫຸ້ນ/ເງິນປັນຜົນ)	1. ໃບລາຍງານການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຫຼ້າສຸດ/ຂໍ້ຕົກລົງການແຈກຢາຍເງິນປັນຜົນ 2. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະແດງການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຫຼ້າສຸດ 3. ລາຍງານພາສີຫຼ້າສຸດທີ່ກ່າວເຖິງການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ/ຜົນກຳໄລຂອງບໍລິສັດ 4. ບັນຊີບໍລິສັດທີ່ກວດສອບຫຼ້າສຸດທີ່ມີລາຍລະອຽດການແຈກຢາຍເງິນປັນຜົນຂອງທ່ານ ສໍາລັບໄລຍະເວລາເງິນປັນຜົນທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ຫຼັກຖານຄວນສະແດງເຖິງເງິນທຶນທັງໝົດທີ່ຝາກໄວ້ໃນບັນຊີ Binance. ເອກະສານຄວນຖືກລົງລາຍເຊັນ, ປະທັບຕາ ຫຼື ຢັ້ງຢືນທາງດິຈິຕອນຕາມກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ
ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ	1. ໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີການລົງທຶນ 2. ບົດລາຍງານການປະເມີນ portfolio 3. ພັນທະບັດ/ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັກຊັບ 4. ແບ່ງປັນໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ເອກະສານການເປັນເຈົ້າຂອງ 5. ໃບແຈ້ງພາສີ 6. ເອກະສານອື່ນໆທີ່ພິສູດລາຍໄດ້ຈາກການຖືຄອງການລົງທຶນຂອງທ່ານ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເອກະສານທັງໝົດຕ້ອງອອກພາຍໃນ 3 ເດືອນຜ່ານມາ, ໃບແຈ້ງພາສີຄວນຄອບຄຸມເອົາປີພາສີຫຼ້າສຸດ.
ເງິນບໍານານ	1. ໃບແຈ້ງຍອດເງິນບໍານານ/ຜົນປະໂຫຍດສັງຄົມຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ (ເຊັ່ນ: ລັດຖະບານ, ນາຍຈ້າງ ຫຼື ຜູ້ປະກັນຕົນ) 2. ຈົດໝາຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍານານ/ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທີ່ຢືນຢັນຈຳນວນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ 3. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະແດງໃຫ້ເຫັນເງິນຝາກບໍານານ/ຜົນປະໂຫຍດສັງຄົມ ກະລຸນາຮັບຮູ້ ເອກະສານຕ້ອງສະແດງການຈ່າຍເງິນຈາກ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ກຳມະສິດຂອງບໍລິສັດ	1. ເອກະສານການຖືຫຸ້ນຫຼ້າສຸດ ແລະ 2. ການເງິນຂອງບໍລິສັດທີ່ມີການກວດສອບຫຼ້າສຸດ ຫຼື 3. ບົດລາຍງານການປະເມີນມູນຄ່າທຸລະກິດທີ່ເປັນທາງການ (ຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ) ຫຼື 4. ໃບແຈ້ງພາສີຫຼ້າສຸດ - ໃບແຈ້ງພາສີ ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດ
ການຝາກ	1. ໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທີ່ສະແດງຈຳນວນເງິນທີ່ເກັບໄວ້ແລະ ທຸລະກຳກ່ຽວກັບເງິນທຶນທັງໝົດ. 2. ຫຼັກຖານທີ່ພິສູດວ່າເງິນຝາກປະຢັດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນແນວໃດ.
ການຊື້ຂາຍໃນມື້	1. ລາຍງານພາສີຫຼ້າສຸດທີ່ສະແດງຜົນກຳໄລຂອງການຊື້ຂາຍປະຈຳວັນປະຈຳປີ 2. ຈົດໝາຍຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ/ບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ຢັ້ງຢືນກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍປະຈຳວັນ ແລະ ກໍາໄລປະຈໍາປີ 3. ລາຍງານຜົນກຳໄລ/ການເທຣດຂອງ 1 ປີສຸດທ້າຍສະແດງຜົນກຳໄລທັງໝົດ ແລະ ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສຳລັບໄລຍະເວລາທີ່ສະແດງການຖອນກຳໄລ ຖະແຫຼງການຄວນສະແດງລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວ ແລະ ໂລໂກ້ຂອງຜູ້ອອກ. ຮູບໜ້າຈໍຂອງປະຫວັດທຸລະກຳທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດບັນຊີທີ່ສະແດງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ.
ເງິນອຸດໜູນ	1. ຈົດໝາຍທີ່ລົງນາມ (ຈາກ 3 ເດືອນຜ່ານມາ) ຢືນຢັນລາຍລະອຽດຂອງເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື 2. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະແດງໃຫ້ເຫັນການຊໍາລະເງິນອຸດໜູນ (ຈາກ 3 ເດືອນຜ່ານມາ) ແລະ ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ (ບັດປະຈໍາຕົວບໍ່ຈໍາເປັນຖ້ານາມສະກຸນຂອງທ່ານກົງກັນ).
ອະສັງຫາລິມະຊັບ	1. ເອກະສານໂອນກໍາມະສິດ/ໃບຕາດິນ 2. ສັນຍາການຊື້ 3. ບົດລາຍງານການປະເມີນມູນຄ່າຫຼ້າສຸດ 4. ໃບແຈ້ງພາສີ - ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຍອມຮັບຫຼັກຖານຂອງການຂາຍອະສັງຫາລິມະສັບດ້ວຍຕົນເອງໄດ້. ການຂາຍຊັບສິນຖືກຈັດປະເພດເປັນ 'ເງິນຝາກປະຢັດ' ແທນ.
ການລົງທຶນສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕ	1. ແພລັດຟອມຊັບສິນຄຣິບໂຕ ຫຼື ການແຈ້ງບັນຊີຕະຫຼາດແລກປ່ຽນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືຄອງ ແລະ ລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 2. ເອກະສານຂອງກິດຈະກໍາສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ICO, ການສະເຕັກ, Defi) ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືຄອງ ແລະ ລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນ. ຫຼື 3. ໃບແຈ້ງພາສີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືຄອງສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕ ຫຼື ພາສີກ່ຽວກັບກໍາໄລສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕ ຫຼື 4. ການຢືນຢັນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ນັກບັນຊີ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີທີ່ມີການຮັບຮອງ ເຊິ່ງອະທິບາຍການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕ ແລະ ຜົນກໍາໄລຂອງມັນ. ສໍາລັບເອກະສານການຂາຍ Crypto ກັບ Fiat - ຄວນໃຊ້ຕົວເລືອກການຝາກປະຫຍັດ.
ການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ	ການຢືນຢັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນທີ່ຝາກທັງໝົດໃນບັນຊີຂອງທ່ານຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ເຊັ່ນ: ທະນາຍຄວາມ, ນັກບັນຊີ, ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີ ເຊິ່ງຢືນຢັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທຶນ ແລະ ຈໍານວນເງິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ເອກະສານຕ້ອງສະແດງຊື່, ທີ່ຢູ່, ຕຳແໜ່ງ, ເລກທະບຽນ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆຂອງຜູ້ຢັ້ງຢືນ, ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ແລະ/ຫຼື ສະແຕມຕາມກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ.
ອື່ນໆ (ກະລຸນາອະທິບາຍ)	ປະເພດຂອງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການກວດສອບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເງິນທຶນຂອງຜູ້ໃຊ້ (ອີງຕາມຄໍາອະທິບາຍຂອງຜູ້ໃຊ້)