ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດແຫຼ່ງການແຈ້ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW)?
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ Binance, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ ແລະ ເກັບກໍາການແຈ້ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW) ຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນບາງປະເທດ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຢູ່ອາໃສຂອງ FATF ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນບັນຊີ EU ຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານຖືກກໍານົດໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດການປະກາດ SOW ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນເງິນ Fiat ໃນ Binance.
ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການແຈ້ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ? ຄຳແນະນຳຕາມຂັ້ນຕອນລະອຽດ
ກະລຸນາຢ່າເລີ່ມຄືນໃໝ່ໜ້າຈໍຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ.
1. ປະກາດວ່າທ່ານເປັນບຸກຄົນທີ່ມີອຳນາດໜ້າທີ່ສູງ (PEP). ຖ້າທ່ານເປັນ PEP, ທ່ານຈະຕ້ອງປະກອບແບບຟອມການປະກາດ PEP. ແຕະ [ດຳເນີນການຕໍ່] ເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່.
ບຸກຄົນທີ່ມີອຳນາດໜ້າທີ່ສູງ (PEP) ແມ່ນຫຍັງ?
PEP "ບຸກຄົນທີ່ມີອຳນາດໜ້າທີ່ສູງ" ແມ່ນ:
ກ) ບຸກຄົນທຳມະດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ມີໜ້າທີ່ສາທາລະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ: • ຫົວໜ້າລັດ • ຫົວໜ້າ/ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ • ລັດຖະມົນຕີ • ຮອງ ຫຼື ຮອງລັດຖະມົນຕີ • ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ • ເລຂາລັດຖະສະພາ • ສະມາຊິກສະພາ • ຜູ້ພິພາກສາໃນສານສູງສຸດ • ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະທໍາມະນູນ ຫຼື ອົງການຕຸລາການລະດັບສູງອື່ນໆ, ການຕັດສິນຂອງສານແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບການອຸທອນຕື່ມອີກ, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີພິເສດ • ສະມາຊິກສານຂອງຜູ້ກວດສອບ • ສະມາຊິກສະພາທະນາຄານກາງ • ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ • ສະພາສະຖານທູດ • ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ • ພະນັກງານລະດັບສູງໃນກອງທັບ • ສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ອົງການຊີ້ນຳຂອງລັດວິສາຫະກິດ.
b) ບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ເປັນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຂຶ້ນກັບໜ້າທີ່ນຳພາຂອງອົງການສາກົນ: • ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະເພດໜ້າທີ່ນຳພາ: ປະທານ, ອຳນວຍການ, ຮອງອຳນວຍການ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ, ປະທານຄະນະກຳມະການ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ຫຼື ໜ້າທີ່ທຽບເທົ່າ.
c) ສະມາຊິກຄອບຄົວຕໍ່ບຸກຄົນ (PEP) ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ກ) ແລະ ຂ) ຂ້າງເທິງ: • ຄູ່ສົມລົດ • ບຸກຄົນທີ່ຖືວ່າເປັນຄູ່ສົມລົດຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ • ລູກ • ຄູ່ສົມລົດຂອງລູກ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຖືວ່າທຽບເທົ່າເປັນຄູ່ສົມລົດ.
2. ໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດລາຍລະອຽດການປະກາດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW) ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕ້ອງອັບໂຫຼດເອກະສານເພື່ອພິສູດລາຍໄດ້ປະຈໍາປີ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດ:
- ກະລຸນາກວດສອບວ່າຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ລະບຸນັ້ນສອດຄ່ອງກັບເອກະສານສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ.
- ເພື່ອຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ປະຈໍາປີຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ກະລຸນາປ່ຽນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານເປັນ USD ແລະ ຄູນເງິນເດືອນຂອງທ່ານດ້ວຍ 12.
3. ເລືອກແຫຼ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມູນຄ່າສຸດທິທັງໝົດຂອງທ່ານ. ແຕະ [ອັບໂຫຼດ] ເພື່ອສົ່ງເອກະສານສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດ:
- ຊື່ໃນເອກະສານສະໜັບສະໜູນຄວນກົງກັບຊື່ໃນເອກະສານຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ຖ້ານີ້ບໍ່ແມ່ນປະເດັນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງເອກະສານຂອງພາກສ່ວນທີສາມຈຶ່ງເຊື່ອມໂຍງກັບການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ.
- ເອກະສານຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ເຊັ່ນ: ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ).
- ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊື່ຜູ້ອອກ, ວັນທີອອກ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທັງໝົດແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນເອກະສານ.
4. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການປະກາດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW), ກະລຸນາອົດທົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາທົບທວນເອກະສານຂອງທ່ານຢ່າງທັນເວລາ.
ທ່ານອາດຈະອ້າງອີງໃສ່ບັນຊີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຂອງຕົວຢ່າງເອກະສານທີ່ຍອມຮັບໄດ້:
ຕົວເລືອກການປະກາດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW) | ເອກະສານທີ່ຍອມຮັບ |
| ເງິນເດືອນ | 1) ໃບແຈ້ງທຸລະກໍາທະນາຄານສະແດງເງິນເດືອນຂອງນາຍຈ້າງຈາກ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດສົ່ງ ໃບຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງ ໃຫ້ພວກເຮົາ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍຮັບຈາກ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. 2) ໃບແຈ້ງພາສີຈາກປີພາສີປີກ່ອນໜ້າ. |
ອາຊີບຕົນເອງ | 1) ໃບແຈ້ງພາສີຈາກປີອາກອນຜ່ານມາ; 2) ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດສົ່ງໃບເກັບເງິນ/ສັນຍາ/ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ພວກເຮົາສໍາລັບທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຫຼື ໃບແຈ້ງຜົນກໍາໄລ/ຂາດທຶນ, ເຊິ່ງພິສູດລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນ ຫຼື ປະຈໍາປີຂອງທ່ານ. |
| ມໍລະດົກ | 1) ສໍາເນົາ ພິໄນກໍາ/ພິໄນກໍາຂອງຜູ້ເຮັດພິໄນກໍາທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ; ແລະ ຈົດໝາຍທີ່ລົງນາມຂອງຜູ້ດໍາເນີນການ ພິໄນກໍາ/ທະນາຍຄວາມ/ຜູ້ເບິ່ງແຍງດ້ານກົດໝາຍ/ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ. |
ການບໍລິຈາກ/ຂອງຂວັນ/ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ | ຖ້າທ່ານເປັນນັກຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ, ກະລຸນາເລືອກຕົວເລືອກນີ້. 1) ການບໍລິຈາກ/ຂອງຂັວນ/ຂໍ້ຕົກລົງການໃຫ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼືຊັບສິນອື່ນໆ; ແລະ ໃບແຈ້ງທຸລະກໍາທະນາຄານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເງິນຝາກທະນາຄານຂອງການບໍລິຈາກ / ຂອງຂວັນ / ການຊ່ວຍເຫຼືອ (ຖ້າມີ). 2) ເອກະສານຢັ້ງຢືນ/ຈົດໝາຍທີ່ເຊັນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທີ່ແຈ້ງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຂອງການບໍລິຈາກ/ຂອງຂວັນ/ການຊ່ວຍເຫຼືອ; ແລະ ໃບແຈ້ງທຸລະກໍາທະນາຄານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເງິນຝາກທະນາຄານຂອງການບໍລິຈາກ / ຂອງຂວັນ / ການຊ່ວຍເຫຼືອ (ຖ້າມີ). |
| ຈໍານອງ/ເງິນກູ້ | 1) ສັນຍາຈໍານອງ/ເງິນກູ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຈໍານອງ ຫຼື ເງິນກູ້ ທີ່ມີແຜນການຊໍາລະຄືນ; ແລະ ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານສະແດງໃຫ້ເຫັນເງິນຝາກກູ້ຢືມເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຂອງທ່ານ. |
| ຜົນກຳໄລຂອງບໍລິສັດ (ຫຸ້ນ/ເງິນປັນຜົນ) | 1) ໃບລາຍງານເງິນປັນຜົນຫຼ້າສຸດ; 2) ສັນຍາການແຈກຢາຍຫຼ້າສຸດ; 3) ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ; 4) ບັນຊີບໍລິສັດທີ່ກວດສອບຫຼ້າສຸດ. |
| ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ | 1) ຖະແຫຼງການຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການລົງທຶນ; ແລະ ໃບແຈ້ງຍອດທຸລະກໍາທະນາຄານ ທີ່ສະແດງການຊໍາລະຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການລົງທຶນ; 2) ໃບແຈ້ງຍອດ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນຜົນກຳໄລຈາກການລົງທຶນ (ຈາກພັນທະບັດ, ຮຸ້ນ, ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ໃບແຈ້ງຍອດທຸລະກໍາທະນາຄານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຊໍາລະຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລົງທຶນ. |