Theo thông báo chính thức: Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (RMP), hợp tác với Binance, đã thu hồi được khoảng 1,6 triệu đô la tiền chuộc từ một vụ bắt cóc gần đây. Hoạt động thành công, liên quan đến việc truy tìm tài sản kỹ thuật số trên các mạng blockchain, nhấn mạnh vai trò quan trọng của quan hệ đối tác công tư trong việc giải quyết tội phạm xuyên biên giới và khai thác tài sản kỹ thuật số.

Sự hợp tác giữa RMP và Binance phát hiện ra dấu vết tiền chuộc

Vụ án bắt đầu vào ngày 13 tháng 10, khi một doanh nhân bị bắt cóc ở Johor và bị giữ để đòi tiền chuộc 20 triệu ringgit (4,5 triệu đô la). Tiền chuộc được trả một phần bằng tiền mặt và tiền điện tử, và với sự hỗ trợ của Binance, các nhà điều tra đã có thể theo dõi chuyển động của tài sản kỹ thuật số, cuối cùng xác định được những người đóng vai trò chủ chốt trong vụ án.

Tận dụng phân tích blockchain tiên tiến, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance đã làm việc với RMP để lập bản đồ các kết nối trong mạng lưới tội phạm, tiết lộ dấu vết tiền chi tiết và giúp chính quyền bắt giữ nhiều nghi phạm.

ASP Nurul Aqila, Cán bộ cấp cao tại Cục Điều tra Tội phạm Thương mại, đã ca ngợi sự hợp tác này: “Chuyên môn của Binance trong việc theo dõi blockchain cho phép chúng tôi theo dõi chính xác dòng tiền điện tử, giúp chúng tôi tìm ra những nghi phạm quan trọng và thu hồi được một phần đáng kể tiền chuộc”.

Tiền thu hồi và bằng chứng

Trong quá trình hoạt động, chính quyền đã thu hồi được cả tiền mặt và tài sản tiền điện tử liên quan đến khoản tiền chuộc. Bao gồm gần 443.000 đô la ringgit Malaysia, 760.000 đô la đô la Singapore và 398.000 đô la tiền điện tử. Cảnh sát cũng thu giữ một khẩu súng lục, đạn thật và còng tay liên quan đến vụ án. Cho đến nay, 14 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm những cá nhân có liên quan đến hậu cần bắt cóc và quản lý tiền chuộc.

Vai trò của Binance trong việc tăng cường an ninh số

Erin Fracolli, Trưởng phòng điều tra toàn cầu của Binance, nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ án: “Tiền điện tử có thể bị sử dụng sai mục đích trong nhiều hình thức tội phạm khác nhau và chúng tôi cam kết hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong những vụ án phức tạp này. Thành công này cho thấy tầm quan trọng của sự cảnh giác và các biện pháp chủ động trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số”.

Hoạt động của RMP-Binance nhấn mạnh nhu cầu hợp tác ngày càng tăng giữa khu vực công và tư nhân để giải quyết hiệu quả tội phạm kỹ thuật số, đồng thời chứng minh phân tích blockchain là một công cụ mạnh mẽ trong các cuộc điều tra hiện đại.

Khi tiền điện tử tiếp tục đóng vai trò trong các hoạt động tội phạm, sự hợp tác như thế này mang lại hy vọng chống lại tội phạm kỹ thuật số có tổ chức và đảm bảo an ninh trong bối cảnh tài chính ngày càng kỹ thuật số.