Según CoinDesk, los fiscales federales han acusado a dos supuestos creadores de mercado, varios proyectos de criptomonedas y más de una docena de personas de manipular varios mercados de criptomonedas. Los cargos alegan que estas entidades se beneficiaron de las tarifas y de la venta de monedas manipuladas a valores elevados.
Los documentos de acusación, revelados el miércoles, revelan que Gotbit y ZM Quant participaron en operaciones de lavado de varios tokens para crear la ilusión de una actividad legítima. Vendieron estos tokens a precios inflados artificialmente, los comercializaron en varias plataformas y convencieron a las bolsas para que les permitieran comprar tokens con tarifas reducidas. Los fiscales afirman que tanto Gotbit como ZM Quant se presentaron públicamente como creadores de mercado legítimos que ofrecían servicios legales, mientras que en privado brindaban servicios ilegales, incluido el comercio de lavado.
En el caso de Gotbit, las actividades ilegales no eran completamente privadas. En 2019, el cofundador de Gotbit, Alexey Andryunin, entonces estudiante universitario de segundo año de 20 años, explicó a CoinDesk cómo funcionaban los servicios de comercio de lavado. Admitió que Gotbit no estaba registrado en ninguna jurisdicción porque "no era completamente ético". ZM Quant estaba registrado en las Islas Vírgenes Británicas, pero sus empleados nombrados en la acusación tenían su base en Hong Kong. Se cree que los empleados de Gotbit son rusos.
Entre los tokens manipulados se encontraba Robo Inu, cuyo precio aumentó después de que se hiciera pública la acusación. Otros acusados nombrados son VZZN, NextFundAI y Saitama. Según las acusaciones, cada token, incluido Robo Inu, está clasificado como un valor. Varias personas detrás de estos proyectos, incluido el fundador de Robo Inu, Vy Pham, también han sido nombradas como acusadas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos civiles paralelos contra Gotbit y su director empleado Fedor Kedrov, un residente ruso.
