Larry Dean Harmon đến từ Ohio đã chính thức bị kết án vào thứ sáu vì điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Darknet Helix với cáo buộc đã xử lý hơn 300 triệu đô la tiền điện tử từ năm 2014 đến năm 2017.
Harmon bị kết án ba năm tù, ngoài ra còn bị tịch thu tài sản lên tới 400 triệu đô la, vì vai trò của mình trong việc rửa hơn 300 triệu đô la tiền mã hóa Bitcoin cho thị trường ma túy trên darknet.
Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, Harmon đã sử dụng nền tảng này để rửa tiền cho những kẻ buôn ma túy, tạo điều kiện chuyển hơn 350.000 BTC từ năm 2014 đến năm 2017. Ông ta bị kết án ba năm tù, thời gian thụ án tương đối nhẹ, nhưng phải đối mặt với án phạt tịch thu số tiền là 311.145.854 đô la và tịch thu toàn bộ tài sản bị tịch thu lên tới ít nhất 400 triệu đô la.
Một bản án ‘nhẹ hơn’ cho vụ án rửa tiền
Theo các tài liệu của tòa án, Harmon đã điều hành Helix từ năm 2014 đến năm 2017 và trong thời gian này đã rửa số Bitcoin trị giá tới 300 triệu đô la thay mặt cho những kẻ buôn ma túy. Sau khi xét xử vụ án và với lời nhận tội của Harmon, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Beryl Howell đã tuyên án Harmon ba năm tù.
Ngoài án tù, Harmon sẽ phải chịu án quản chế trong ba năm, trả cho tòa án số tiền lên tới 311 triệu đô la và nộp lại toàn bộ tài sản bị tịch thu, bao gồm tiền điện tử và bất động sản, trị giá ít nhất 400 triệu đô la.
Một người đàn ông Ohio đã bị kết án 3 năm tù và bị yêu cầu tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản vì điều hành Helix, một "máy trộn" tiền điện tử trên darknet. @DOJCrimDiv#FollowTheMoney#IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) ngày 15 tháng 11 năm 2024
Helix: Vai trò của Harmon trong việc rửa tiền ma túy
Helix là một dịch vụ trộn tiền điện tử phổ biến trên darknet và là điểm đến ưa thích của những kẻ buôn ma túy muốn rửa tiền. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trang web trộn này đã xử lý 354.468 BTC, tương đương khoảng 311.145.854 đô la, trong các giao dịch.
Hồ sơ cho thấy phần lớn số tiền này là dành cho thị trường ma túy darknet và một số dành cho khách hàng có trụ sở tại Quận Columbia. Harmon đã thu một phần trăm các giao dịch này dưới dạng phí và hoa hồng để điều hành dịch vụ.
Harmon đảm bảo rằng Helix được liên kết với Grams, một công cụ tìm kiếm darknet, và làm việc với hầu hết các thị trường darknet như một phần của hoạt động rửa tiền. Harmon đã sử dụng API độc quyền của mình để tích hợp Helix vào hệ thống rút BTC của thị trường darknet.
Ông cũng tùy chỉnh API để tương thích hơn với các thị trường khác. Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Harmon đã nộp đơn nhận tội âm mưu rửa tiền.
Sự hợp tác của Harmon đã mở đường cho một bản án nhẹ hơn
Ban đầu, Harmon phải đối mặt với bản án có thể là 20 năm tù, mặc dù công tố viên đã vận động để được giảm án ít nhất 75 tháng tù. Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa chỉ tuyên án 3 năm tù, ghi nhận Harmon đã giúp đỡ trong vụ án này. Điều này dẫn đến việc Roman Sterlingov bị tuyên án 12,5 năm tù vào ngày 8 tháng 11 năm ngoái.
Thẩm phán Howell thừa nhận nỗ lực của Harmon nhằm đóng cửa sân ga hai năm trước khi chính quyền buộc tội ông. Tòa án coi động thái này là dấu hiệu cho thấy Harmon đã cải tạo, thậm chí trước khi vụ án được đệ trình.
Hình ảnh nổi bật từ CRI Group, biểu đồ từ TradingView
Nguồn: NewsBTC.com
Bài đăng Nhà sáng lập Crypto Mixer Helix bị kết án vì rửa tiền 300 triệu đô la bằng Bitcoin xuất hiện đầu tiên trên Crypto Breaking News.
