Theo PANews, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã bày tỏ lo ngại về rủi ro rửa tiền ngày càng tăng trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong báo cáo giám sát rủi ro năm 2024, FINMA đã nêu chi tiết những cảnh báo này, nhấn mạnh đến tình trạng lạm dụng ngày càng tăng các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử và stablecoin cho các hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo nhấn mạnh rằng stablecoin ngày càng được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trốn tránh lệnh trừng phạt. Xu hướng này làm phức tạp các nỗ lực thực thi pháp luật và làm tăng rủi ro về mặt pháp lý và danh tiếng đối với các tổ chức tài chính thiếu các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ. Cơ quan quản lý nhấn mạnh nhu cầu phải có các biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết các lỗ hổng liên quan đến việc sử dụng sai tài sản kỹ thuật số.
Để giảm thiểu những rủi ro này, FINMA đã triển khai các biện pháp nhắm vào các tổ chức, bao gồm giám sát tập trung và tăng cường các yêu cầu quản lý rủi ro. Những nỗ lực rộng hơn bao gồm các cuộc thanh tra tại chỗ và các kế hoạch kiểm toán được sửa đổi nhằm tăng cường các biện pháp phòng vệ chống rửa tiền. Cơ quan quản lý này cũng kêu gọi thiết lập các định nghĩa rõ ràng về khả năng chịu rủi ro và các hoạt động quản lý rủi ro hiệu quả, đặc biệt là đối với các tổ chức giao dịch với những cá nhân hoặc khách hàng có liên quan đến chính trị từ các ngành công nghiệp có rủi ro cao.
