Theo Odaily, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã xác định tài sản kỹ thuật số là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao trong báo cáo giám sát rủi ro mới nhất của mình. Báo cáo nêu bật những điểm yếu của tài sản kỹ thuật số, lưu ý việc sử dụng chúng trong các tội phạm tài chính như trốn tránh lệnh trừng phạt. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ theo quy định để giảm thiểu những rủi ro này.
Báo cáo chỉ ra rằng tiền điện tử, đặc biệt là stablecoin, ngày càng liên quan đến rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, bao gồm trốn tránh lệnh trừng phạt và giao dịch darknet. Xu hướng này đã làm gia tăng mối lo ngại trong số các cơ quan quản lý tài chính. FINMA tuyên bố rằng họ đã thực hiện các biện pháp nhắm vào các tổ chức để giảm rủi ro rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Các trung gian tài chính Thụy Sĩ cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử hiện đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn để quản lý những rủi ro này. FINMA cho biết thêm rằng việc giảm thiểu rủi ro không đầy đủ trong lĩnh vực này có thể gây nguy hiểm cho các tổ chức riêng lẻ và gây ra rủi ro về danh tiếng cho toàn bộ ngành tài chính Thụy Sĩ.
