Theo Foresight News, Larry Harmon, một cư dân Ohio, đã bị kết án hơn ba năm tù vì liên quan đến việc rửa hơn 300 triệu đô la Bitcoin cho tội phạm. Harmon điều hành một dịch vụ trộn Bitcoin có tên Helix trên dark web, tạo điều kiện cho hàng trăm kẻ buôn bán ma túy trốn tránh thực thi pháp luật. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của hành động, thẩm phán đã tỏ ra khoan hồng vì Harmon đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ trong việc truy tố các vụ án liên quan đến tiền điện tử khác.
Harmon đã bị lệnh tịch thu 311 triệu đô la và phải đối mặt với khoản tiền phạt dân sự là 60 triệu đô la do Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng. Vụ án này nêu bật những thách thức đang diễn ra mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là những tội liên quan đến rửa tiền và dark web. Sự hợp tác của Harmon với các nhà chức trách nhấn mạnh tiềm năng của những cá nhân tham gia vào các hoạt động như vậy để hỗ trợ cho các cuộc điều tra rộng hơn, có thể dẫn đến việc giảm án.
Bản án phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các hành động pháp lý chống lại các nhà điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử, thường được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các giao dịch tiền kỹ thuật số. Các dịch vụ này đã trở thành trọng tâm cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp được tạo điều kiện bởi tiền điện tử. Trường hợp của Harmon đóng vai trò như một lời nhắc nhở về những rủi ro pháp lý liên quan đến việc vận hành các dịch vụ như vậy và hậu quả tiềm ẩn của việc tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
