Một cư dân New York vừa bị phạt 36 triệu USD vì lừa đảo nhà đầu tư tiền mã hóa, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của chính quyền Mỹ trong việc trấn áp tội phạm trong lĩnh vực này.

Ngày 20/9, Thẩm phán Vince Chhabria từ Tòa án Quận Hoa Kỳ đã ra phán quyết yêu cầu William Koo Ichioka bồi thường 31 triệu USD cho các nạn nhân và nộp phạt 5 triệu USD. 

Theo CFTC, Ichioka đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo từ năm 2018, hứa hẹn lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày từ việc đầu tư vào tiền mã hóa và ngoại hối. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cam kết, Ichioka đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các mục đích cá nhân, bao gồm chi trả tiền thuê nhà, mua sắm trang sức và xe hơi hạng sang.

Phán quyết được ban hành hơn một năm sau khi tòa án đã cấm vĩnh viễn Ichioka tham gia vào các giao dịch trên các thị trường do CFTC quản lý vào tháng 8/2023. Vụ việc của Ichioka là một trong những minh chứng rõ ràng về sự tập trung của các cơ quan quản lý trong việc xử lý các lời hứa lợi nhuận phi thực tế trong thị trường tiền mã hóa. 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự đối với những trường hợp lừa đảo khác.

Theo báo cáo từ Cointelegraph, tổng số tiền mà các nhà đầu tư tiền mã hóa tại Mỹ bị lừa trong năm 2023 đã lên tới 5,6 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2022. Dữ liệu từ FBI cho thấy, dù khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa chỉ chiếm 10% tổng số vụ, nhưng lại chiếm gần 50% tổng giá trị tiền bị mất. Đặc biệt, những người trên 60 tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD.

📢 Đại diện Tom Emmer và Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry yêu cầu Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), giải thích lập trường của SEC về airdrops crypto trước cuối tháng này.
Điểm chính:
Các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận của SEC đối với airdrops, đặc biệt sau khi cơ quan này gọi chúng là "chứng khoán chưa đăng ký" trong các vụ kiện chống lại Hydrogen Technology Corporation và Justin Sun.Họ tin rằng hành động của SEC đang kìm hãm sự đổi mới và ngăn cản người dân Mỹ tham gia vào việc định hình thế hệ internet tiếp theo.Lá thư đặt ra 5 câu hỏi chính cho Gensler, bao gồm cách áp dụng Howey test cho airdrops và tác động kinh tế nếu chúng bị phân loại là chứng khoán.
💬 "Bằng cách ngăn cản người dân Mỹ tham gia vào airdrops, SEC đang ngăn chặn người dùng crypto khai thác đầy đủ các lợi ích của công nghệ blockchain," Emmer và McHenry viết.
Đây là lần thứ hai trong tuần mà các nhà lập pháp đảng Cộng hòa chỉ trích Gensler, cáo buộc ông có thể thiên vị chính trị trong các hoạt động tuyển dụng của SEC.

#Web3 #Airdrops #SEC #Blockchain #CryptoCurrurencyNews

SEC: kết quả năm 2023SEC đang bắt đầu xem xét kết quả tài chính của năm 2023. Đến cuối tháng 12, vẫn còn thời gian, nó có thể vẫn thay đổi, nhưng xu hướng đã rõ ràng. Tổng cộng, hơn 5 tỷ đô la đã được nhận trong năm hình thức phạt tiền và trả lại cho nhà đầu tư bị lừa dối. Thật khó để nói số tiền này mang lại bao nhiêu cho các hoạt động đang diễn ra của SEC, nhưng ít nhất nó cũng tạo ra một số thu nhập. Chúng tôi đã quen với việc SEC nhiệt tình gửi hóa đơn để nộp phạt. Tuy nhiên, thu nhập chính của SEC không liên quan đến tiền điện tử. Các nhà môi giới từ Phố Wall và các kiểm toán viên vi phạm phải trả nhiều tiền nhất. Đối với hoạt động kinh doanh tiền điện tử, năm nay không phải là năm tốt nhất đối với SEC. Vụ kiện ra tòa thua Coinbase, phiên tòa với Ripple kết thúc với tỷ số hòa, giống như một thất bại hơn. Nó thậm chí không phải là vấn đề về những thất bại tư pháp cụ thể, mà thực tế là các tiền lệ đã được tạo ra về các vấn đề cơ bản của kinh doanh tiền điện tử. Và nó đủ đau đớn đối với ủy ban. Có lẽ hy vọng cuối cùng của SEC vẫn là một phiên tòa chống lại Binance và kháng cáo phán quyết của Ripple. Nếu chúng bị mất, giấc mơ kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh tiền điện tử có thể bị hủy bỏ. Ít nhất là trước mắt.#SEC #results2023 #financialresults