Как распознать мошенничество: как защититься от мошенников-самозванцев на Binance
Основные выводы
Мошенники-самозванцы на Binance выдают себя за сотрудников или представителей Binance и предлагают людям поддельные услуги, чтобы украсть их деньги.
Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами с неофициальных почтовых аккаунтов или страниц в социальных сетях, которые выглядят как официальные профили Binance.
Если вы стали жертвой мошенников на Binance, незамедлительно сообщите о случившемся в местные компетентные органы и в службу поддержки Binance.
Защитите свой аккаунт Binance от самозванцев. Из выпуска «Как распознать мошенничество» за эту неделю вы узнаете, как мошенники втираются в доверие, как выявить поддельный профиль Binance и сообщить об этом.
Сегодня любой человек с доступом в Интернет может создать поддельный профиль в социальных сетях, используя для этого название и логотип Binance.
Возможно, вы уже видели поддельные профили Binance в Twitter или Instagram, а может их владельцы писали вам напрямую в мессенджерах, таких как Telegram.
К сожалению, мы никак не контролируем модерацию контента на этих платформах. Мошенник, выдающий себя за представителя Binance, может создать новый аккаунт за считанные секунды после жалобы на него модераторам.
Вы должны знать о наших сотрудниках одну вещь: мы никогда — ни при каких обстоятельствах — не попытаемся сами связаться с пользователем по неофициальным каналам, чтобы дать ему инвестиционную рекомендацию, предложить поучаствовать в бесплатном розыгрыше или воспользоваться обходным способом для разблокировки его аккаунта Binance.
Чтобы помочь вам защитить свой аккаунт Binance, мы подготовили описание четырех этапов мошенничества и несколько профилей мошенников, выдающих себя за представителей Binance.
Как мошенники обманывают жертв, выдавая себя за представителей Binance: четыре этапа
1. Создание фальшивой личности
Первый шаг: подготовка идеальной легенды. Мошенники-самозванцы, действия которых мы рассмотрели в статье на прошлой неделе, обычно выдают себя за представителей власти, например полицейских.
Однако в этом случае мошенник тщательно продумывает сценарий и представляется сотрудником Binance. Он создает поддельный аккаунт с логотипом Binance или снимком человека в футболке Binance на фото профиля.
Фальшивое имя пользователя обычно содержит отсылки на службу поддержки, сотрудников или промоакции Binance, а электронный адрес практически идентичен официальному.
2. Выбор жертв из групп в соцсетях
Мошенники ищут на черном рынке конфиденциальную персональную информацию, в том числе номера телефонов, адреса электронной почты, учетные данные, даже сведения о покупках и путешествиях. Затем они тщательно просеивают эту информацию для поиска потенциальных жертв, которые могут стать объектом манипуляций.
Некоторые мошенники предпочитают создавать для привлечения жертв «официальные группы» Binance, которые якобы возглавляют реальные сотрудники Binance, предлагающие инвестиционные советы и выгодные возможности для заработка.
3. Завоевание доверия и завлечение
Теперь мошенник начинает втираться в доверие к новой потенциальной жертве с помощью тщательно подготовленного специально для нее сценария. Его цель — установить с человеком тесный контакт, создать ложное чувство близости и в итоге обмануть.
Опытные мошенники демонстрируют впечатляющую способность адаптироваться к ситуации. Они настойчивы и всегда готовы импровизировать, даже если потенциальная жертва поначалу не идет на контакт или не поддается на обман.
4. Кража средств
Жертва попалась на удочку мошенника-самозванца. Пользователь по просьбе мошенника переводит ему средства или — что еще хуже — предоставляет учетные данные своего аккаунта Binance. Имея доступ к аккаунту Binance жертвы, мошенник может вывести оттуда всю криптовалюту на свой кошелек до того, как пользователь восстановит к нему доступ.
Чтобы показать, как этот процесс работает на практике, ниже мы приведем несколько реальных примеров из жизни.
Примеры из жизни
Пример 1. Инсайдерская торговая информация — группа Binance в WhatsApp
Некий пользователь (назовем его Марк) — новичок в мире криптовалют. С ним связывается «аналитик Binance» по имени Моррис.
Через личные сообщения в Instagram Моррис пишет Марку о группе в WhatsApp, где публикуются советы по криптовалютным инвестициям и инсайдерская торговая информация с гарантированной доходностью до 20%. Моррис приглашает Марка в группу, в которой несколько «сотрудников Binance» регулярно публикуют инструкции по заработку денег, а другие участники рассказывают о своей большой прибыли.
Марк также замечает, что «сотрудники Binance» профессионально отвечают на все вопросы. Поверив в подлинность группы, Марк следует инструкциям, согласно которым он должен вывести токены на кошелек мошенника.
Разумеется, все это афера, и Марк оказывается жертвой мошенников-самозванцев.
«Добро пожаловать в группу Binance, где обсуждаются криптовалюты. Binance стремится принести вам пользу. Мы — крупнейшая платформа мира для торговли криптовалютой. Если у вас есть вопросы о криптовалютах, задавайте их в группе, а мы постараемся как можно скорее ответить на них. — Перевод описания группы мошенников в WhatsApp с английского языка.
Пример 2. «Торговый эксперт Binance»
На социальных платформах наподобие Instagram есть множество поддельных профилей, владельцы которых заявляют, что связаны с компанией Binance или работают в ней. Например, в этом примере мошенник специально добавил в описание своего профиля строку @binance. Обратите внимание, что описание также содержит множество «умных» слов и фраз, таких как «торговый эксперт» и «инвестиционный специалист».
К сожалению, злоумышленники часто используют наше влияние и репутацию в криптовалютном мире — секторе, которому доверяют миллионы пользователей по всему планете — с целью нажиться на ничего не подозревающих жертвах. Сотрудникам Binance строго запрещено торговать или предлагать инвестиционные рекомендации. Не верьте «сотрудникам Binance», выдающим себя за торговых или инвестиционных гуру. Что касается наших партнеров и лидеров мнений, мы тщательно проверяем весь их контент на предмет достоверности, однако их взгляды и мнения могут не отражать нашу точку зрения.
Простой способ выявить поддельный профиль Instagram — сравнить число подписчиков с количеством лайков и комментариев к публикациям в нем. Если вы видите существенное расхождение, например 25 000 подписчиков, но при этом всего по 100 лайков и два комментария на публикацию, то профиль, скорее всего, поддельный.
Другие примеры
Обновление кошелька. Пользователь получает поддельное письмо от Binance с адреса do.not.reply.sv.binance@gmail.com, в котором ему предлагается «обновить приложение». Вы можете заметить, что домен электронного адреса — gmail.com, а не официальный binance.com.
Служба поддержки клиентов Binance. Этот мошенник пытается обмануть пользователя, выдавая себя за сотрудника службы поддержки Binance под псевдонимом «Binance Customer Care».
VIP-команда Binance.Этот мошенник предлагает фальшивые криптоинвестиционные консультации под видом сотрудника Binance, который участвует в работе команды Binance VIP — нашей программы льгот для институциональных и профессиональных трейдеров с большими торговыми объемами.
Советы по защите от мошенников-самозванцев на Binance
Остерегайтесь людей, которые называют себя сотрудниками Binance
Не доверяйте тем, кто представляется «сотрудником Binance» и связывается с вами по телефону или через социальные каналы, такие как Telegram, WhatsApp, Instagram и т. д. Наши сотрудники никогда не пытаются сами связаться с пользователем по неофициальным каналам, чтобы дать ему инвестиционную рекомендацию, предложить участие в розыгрыше или услуги по разблокировке аккаунта.
Обращайте внимание на имя пользователя и его адрес электронной почты, особенно на доменное имя в конце. Для проверки подлинности электронных адресов и веб-ссылок используйте сайт Binance Verify. Следует проявлять осторожность даже с верифицированными ссылками. Если же источник ссылки не подтвержден, переходить по ней точно не стоит.
Защищайте свою личную информацию
Чтобы защититься от возможного мошенничества, крайне важно хранить в безопасности свою личную информацию, включая историю поездок и покупок, а также контактные данные.
Как уже упоминалось в этой статье, мошенники в поисках новых жертв часто используют даркнет для покупки персональной информации, похищенной у небрежных владельцев.
Если вы стали жертвой мошенников
Если вы попались на аферу, остерегайтесь дальнейших попыток обмана со стороны тех же мошенников и не проводите никаких операций вывода или перевода, инициированных посторонними людьми.
Если вы стали жертвой злоумышленников, выдающих себя за представителей Binance, рекомендуется обратиться за помощью в местные органы власти. Если ваш аккаунт Binance оказался взломан, незамедлительно сообщите об этом с помощью инструкций в статье Как сообщить о мошенничестве в службу поддержки Binance.
Мы также рекомендуем всем пользователям — как новым, так и старым — ознакомиться с нашей серией материалов о борьбе с криптомошенниками, чтобы лучше подготовиться к распространенным угрозам.
Дополнительная информация
(Блог) Как распознать мошенничество: криптоинвестиционные аферы, которых следует остерегаться
(Блог) Как распознать мошенничество: главные признаки мошенничества с самозванцами
Предупреждение о рисках и отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Стоимость цифровых активов может быть волатильной, в результате чего повышается риск потери инвестиций. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance не несет ответственности за ваши возможные убытки. Эта информация не является финансовой рекомендацией. Подробные сведения приведены в наших Условиях использования и Предупреждении о рисках.