Tutorial
Perguntas frequentes
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O que é o KYB da Binance?
O Know Your Business (KYB) da Binance é o processo de devida diligência que identifica e verifica as partes responsáveis por trás dos utilizadores corporativos. O KYB foi concebido para filtrar as empresas de atividades financeiras fraudulentas, como o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais.
Passos para concluir a tua verificação KYB da Binance
1. Regista uma conta Binance ou inicia sessão na tua conta Binance existente.
A. Se não tiveres uma conta Binance:
i) Clica em [Registar] no site oficial da Binance.
ii) Clica em [Registo numa conta de entidade].
iii) Introduz o nome da entidade.
iv) Introduz o e-mail da tua entidade. Receberás um código de 6 dígitos no teu e-mail. Insere o código para verificares o teu e-mail.
v) Cria uma palavra-passe segura. Clica em [Criar conta de entidade].
Nota:
- A tua palavra-passe deve conter, pelo menos, 8 caracteres, incluindo, pelo menos, uma letra maiúscula e um número.
- Caso tenhas sido recomendado por um amigo para te registares na Binance, certifica-te de que preenches o seu ID de recomendação.
vi) Criaste uma conta de entidade com sucesso. Ser-te-á automaticamente solicitado que atives a autenticação de dois fatores (A2F). Escolhe um método e segue as instruções para configurá-lo.
vii) Depois de ativares a A2F, clica em [Verificar agora] para iniciares o processo de Verificação de entidade.
B. Se tiveres uma conta Binance não verificada existente:
i) Clica em [Iniciar sessão] no site oficial da Binance.
ii) Acede a [Perfil] e clica em [Verificar agora].
Tem em atenção que se o teu e-mail já tiver sido associado a uma conta pessoal, este não poderá ser atualizado para uma conta de entidade. Assim, certifica-te de que envias o pedido de Verificação de entidade com uma conta não verificada.
2. Irás entrar agora no processo de verificação de entidade.
2.1 Clica em [Verificar] para iniciar.
2.2 Introduz o teu [Nome de entidade] e [Número de registo] conforme indicado nos documentos oficiais da empresa e responde às questões, incluindo o país/região registado, a forma jurídica, o número de registo, a natureza do negócio, a estrutura de ações, etc.
2.3 Ativação de moeda fiduciária (opcional)
Se necessitares de serviços fiduciários, preenche as perguntas da secção Ativação de moeda fiduciária e clica em [Concluir] para enviar.
Tem em atenção que, se te quiseres candidatar a serviços fiduciários mais tarde, podes ir a [Perfil] - [Identificação] para os ativares a qualquer momento.
Notas importantes:
Certifica-te de que todas as informações fornecidas estão corretas. Se não forneceres informações corretas, isso pode levar-nos a rejeitar a tua verificação de empresa e terás de refazer completamente o processo de verificação. Quando confirmares que as informações estão corretas, clica em [Continuar].
Documentos necessários para a verificação KYB da Binance:
Antes de iniciares o processo de verificação, terás também de preparar os documentos empresariais apresentados na lista de verificação. A lista de verificação será exibida com base no país/região registado, na forma jurídica, na natureza do negócio e na estrutura de ações. Podes selecionar [Imprimir lista completa] para imprimir a lista de verificação para referência.
Nota: os documentos corporativos necessários para o KYB da Binance serão diferentes com base no teu país/região, na forma jurídica e na natureza do negócio que escolheres. As seguintes capturas de ecrã são apenas exemplos. Consulta a lista real, específica para ti, na página de verificação.
3. Geralmente, a Verificação de entidade inclui 4 etapas principais:
- Informação básica
- Partes relacionadas
- Carregamento de documentos
- Ativação de moeda fiduciária (opcional)
Também podes [Guardar como rascunho] a qualquer momento durante o processo de verificação.
3.1 Informação básica
3.1.1 Preenche as informações da conta, incluindo o Nome da entidade, Número de registo, Data de constituição, e clica em [Confirmar].
3.1.2 Preenche a secção do endereço da entidade, incluindo a sede social e o endereço comercial operacional.
3.1.3 Preenche a secção da Declaração de origem, incluindo a fonte de capital, fonte de receitas e a fonte de fundos.
3.1.4 Preenche a secção de Informação adicional, incluindo a natureza do negócio, finalidade do pedido, número de contacto, site da empresa (se existir).
3.1.5 Após o preenchimento da secção de Informação básica, clica em [Concluir] para continuar.
3.2 Partes relacionadas
Em seguida, completa a secção das Partes relacionadas.
3.2.1 Introduz as informações básicas do Diretor ou pessoa equivalente.
3.2.2 Introduz as informações básicas dos Proprietários beneficiários finais (se existirem).
3.2.3 Introduz as informações básicas dos Responsáveis Relevantes.
3.2.4 Insere as informações básicas dos Traders autorizados da conta.
3.2.5 Escolhe um Trader autorizado da conta como trader principal para efetuar a verificação facial no passo seguinte. Clica em [Verificar agora] para avançar.
3.2.6 Abre a aplicação da Binance para leres o código QR e concluíres a verificação facial no teu telemóvel. Em alternativa, clica no ícone no canto inferior direito do ecrã para concluíres a verificação no teu computador.
Não uses chapéus, óculos e não uses filtros. Todas as fotografias devem ser tiradas com iluminação suficiente.
Se tiveres concluído a verificação facial na tua aplicação da Binance, clica em [Concluí a verificação no meu telefone].
3.2.7 Gera a carta de autorização. Assina-a e carrega-a, depois clica em [Confirmar].
3.2.8 Também podes convidar partes relacionadas a colaborar ou assinar documentos online para a verificação da tua entidade. Para obteres mais detalhes, visita:
- Como pedir/fornecer assinaturas para documentos de verificação de entidade da Binance online
- Como usar a função de Colaboradores de verificação na Verificação de entidade da Binance
3.2.9 Clica em [Completar] para avançares para a secção seguinte.
3.3 Carregamento de documentos
3.3.1 Carrega os documentos necessários de acordo com a lista apresentada na página.
Nota: os documentos necessários serão diferentes com base no teu país/região, na forma jurídica, na natureza do negócio e na estrutura de ações escolhidos. As seguintes imagens são apenas exemplos. Consulta a lista real, específica para ti, na página de verificação.
Nota: os documentos necessários serão diferentes com base no teu país/região, na forma jurídica, na natureza do negócio e na estrutura de ações escolhidos. As seguintes imagens são apenas exemplos. Consulta a lista real, específica para ti, na página de verificação.
3.3.2 Clica em [Continuar] para continuar.
4. Depois de concluíres todas as secções, clica em [Enviar].
5. Lê e concorda com a declaração. Marca a caixa ao lado de [Compreendemos e aceitamos a declaração] e clica em [Enviar].
6. O teu pedido foi enviado com sucesso. Serás notificado assim que a análise estiver concluída.
1. Quais os documentos necessários para a Verificação de Entidade?
Antes de iniciares o processo de verificação da entidade, deverás escolher o país/região registado, a forma jurídica e o tipo de empresa da tua organização. O sistema irá gerar uma lista de verificação dos documentos necessários da tua empresa com base nos detalhes fornecidos.
2. Porque é que a minha candidatura foi rejeitada?
Clica no botão [Editar informação] para veres o(s) motivo(s) de rejeição relevante(s). Se o teu pedido foi rejeitado, envia o teu pedido novamente, tendo em consideração o(s) motivo(s) da rejeição. Daremos prioridade à análise do teu pedido e entraremos em contacto no prazo de quinze dias úteis.
3. Tenho de enviar todos os documentos em inglês?
Neste momento, temos assistência em búlgaro, russo, francês, português, polaco, italiano, húngaro, sueco, holandês, espanhol, ucraniano, romeno, turco, grego, estónio, letão, coreano e alemão juntamente com o inglês. Se os documentos empresariais estiverem noutros idiomas, fornece uma tradução autenticada em inglês com uma apostila, juntamente com os documentos originais.
4. Apresentei a candidatura há algum tempo. Porque é que não recebi qualquer feedback?
Podes verificar o estado do teu pedido de entidade em [Identificação]. Verifica também a caixa de entrada do teu e-mail, pois podemos ter entrado em contacto contigo para obter documentos adicionais.
5. Posso solicitar uma segunda conta de entidade?
Cada empresa só pode candidatar-se para uma conta de entidade. Fornecemos uma funcionalidade de subconta para contas de entidade. Assim que a tua verificação for aprovada, poderás abrir subcontas.
6. Como posso obter um limite de levantamento superior?
Se pretenderes obter um limite de levantamento diário mais elevado, contacta o teu gestor de conta VIP ou contacta o Serviço de apoio ao cliente através do Chat.
7. Como posso obter acesso a moeda fiduciária para a Conta de entidade?
1) Para candidaturas de entidade enviadas antes de 26 de abril de 2022, carrega os seguintes documentos na secção [Identificação] para atualizares a tua conta para acesso a moeda fiduciária:
- Comprovativos de endereço da entidade.
- Comprovativo de endereço dos Proprietários Beneficiários Finais (UBO).
- Site da empresa ou link de redes sociais (se houver).
- Como pretendes financiar a conta de moeda fiduciária? (Por exemplo, com capital comercial da empresa, dinheiro do cliente, lucro da empresa, etc.)
- Que moedas fiduciárias pretendes utilizar? (por exemplo, EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
- Volume de depósito em moeda fiduciária/volume de levantamento mensal esperado (na moeda desejada).
2) Para candidaturas de entidades submetidas após 26 de abril de 2022:
A. Poderás candidatar-te para o acesso a moeda fiduciária durante o processo de Verificação de entidade.
B. Se tiveres concluído a verificação de criptomoedas primeiro e gostarias de te candidatar a serviços fiduciários no futuro, poderás aceder ao Centro do utilizador para ativá-lo em [Identificação]. Envia as seguintes informações para atualizares a tua conta e teres acesso a moeda fiduciária
A. Poderás candidatar-te para o acesso a moeda fiduciária durante o processo de Verificação de entidade.
B. Se tiveres concluído a verificação de criptomoedas primeiro e gostarias de te candidatar a serviços fiduciários no futuro, poderás aceder ao Centro do utilizador para ativá-lo em [Identificação]. Envia as seguintes informações para atualizares a tua conta e teres acesso a moeda fiduciária
(O limite de levantamento/depósito pode variar com base nos documentos fornecidos).
- Quais são as fontes de capital para a tua empresa? (por exemplo: injeção de capital dos Proprietários Beneficiários Finais)
- Volume de depósito em moeda fiduciária/volume de levantamento mensal esperado (em EUR)
- Que moedas fiduciárias pretende utilizar?
- Fonte de riqueza da entidade requerente (por exemplo, Demonstrações financeiras ou Relatório anual)
8. Que documentos são válidos como comprovativo de endereço?
Aceitamos os seguintes documentos de verificação de endereço, emitidos no prazo de 180 dias (ou 90 dias para a Polónia, Portugal e Emirados Árabes Unidos):
- Extratos bancários - Também aceitamos extratos bancários digitais. Podes enviar-nos o ficheiro .pdf original com as informações confidenciais ocultas, tais como detalhes da transação.
- Faturas de serviços públicos - como contas de eletricidade, água, internet fixa ou telefone, etc. Não aceitamos contas de telemóveis e cartas de seguro.
- Documentos governamentais - como cartas de organismos governamentais, contas fiscais, etc.
9. Que moedas fiduciárias a Binance suporta para utilizadores empresariais?
De momento, suportamos depósitos e levantamentos em USD, EUR, GBP, AUD e BRL para contas empresariais. No entanto, os canais USD estão neste momento encerrados até novo aviso. Podes concluir primeiro a Verificação de entidade avançada para que possas começar a utilizar os canais USD assim que estes estiverem online.