Una de las noticias que ha estado dando que hablar en los últimos días es como autoridades federales en Estados Unidos se unieron para desmantelar empresas cripto y personas que hacían fraude a través de la manipulación de mercado . Además sucedió por primera vez un involucramiento directo del FBI con los #activos digitales ¿Cómo se logró atrapar a estos malos actores del mercado? Exploremos.

Según Reuters , el 9 de octubre las autoridades federales lograron acusar a 15 personas y tres empresas cripto por manipulacón de #mercado y “wash trading” (una práctica conocida por crear falso volumen) en la industria de los activos digitales.

Estas acusaciones se llevaron a cabo debido a la colaboración en investigaciones de autoridades federales como el Departamento de Justicia (DOJ) , la comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (#SEC ) y el Buró Federal de investigaciones (FBI).

Lo que llamó la atención de la comunidad cripto es que para poder llevar a cabo estas investigaciones y ver de cerca como trabajan los manipuladores de mercado , el FBI tuvo un involucramiento directo creando una empresa cripto llamada NexFundAI. Pero esto no acaba allí , si no que además esta empresa tenía planeado lanzar un #token al mercado en la red de #Ethereum .

Es justo ahí donde aparecen estas malas empresas que se ofrecen ayudar a manipular el mercado, según manifiestan los fiscales.

¿Pero cómo trabajan estas malas empresas cripto?

Estas empresas se ofrecen a realizar operaciones de “wash trading” , lo que hace que se inflen los precios artificialmente y esto a su vez atrae a nuevos inversores en el proceso . Una vez que llegue a un precio máximo "pactado" , empiezan a vender grandes cantidades , dejando a los demás inversores con pérdidas. Es lo que hoy en día  comúnmente conocemos como “pump & dump” en las memecoins.

Es así que con este caso , se ha podido incautar alrededor de $ 25 millones de dólares en criptomonedas , según manifiesta el Departamento de Justicia.

Además se han llevado acabo arrestos en diferentes partes del mundo , ya que son diferentes organizaciones involucradas en este tipo de fraude.

Como un dato adicional , esta es la primera  vez que se presentan cargos penales contra empresas de servicios financieros por manipulación de mercado y “wash trading” en la industria de las criptomonedas.

Esto marcaría un precedente y una advertencia hacia otras empresas que se encuentran realizando este tipo de servicios , perjudicando a inversores. Creo que finalmente pudieron desarticular una de las tantas organizaciones que hoy en día observamos en el mercado cripto. Aquellos que están detrás de las memecoins tendrán un poco más de cuidado . Es por ello que recomiendo siempre realizar tu propia investigación sobre los tokens que tienen en la mira. Y una vez más , entrar a las memecoins es como ir apostar a un casino , donde la suerte puede estar de tu lado y ganar bastante o perderlo todo.

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$ETH

El día 30 de setiembre se habilitaron las transferencias para el token $EIGEN , el cuál fue lanzado hace unos meses como airdrop por el protocolo de restaking líquido Eigen layer en #Ethereum . ¿Cómo fue en el lanzamiento en el mercado y que llamó la atención? Exploremos
El #token nativo de Eigen Layer , EIGEN , se desbloqueó el día 30 de setiembre a las 9 PM PST , en donde primero estuvo disponible en #DEX (Como uniswap) y unas horas después estuvo disponible en los principales exchanges centralizados (CEX).

Para aquellos usuarios que buscaban vender sus tokens EIGEN del airdrop, si es que lo tenían en staking , tenían que hacer unstaking hace una semana , que es el tiempo que toma procesar esta acción. Además de reclamar sus tokens EIGEN de otros protocolos de Staking liquido.

Según Coinmarketcap , desde el lanzamiento de EIGEN , el precio ha estado oscilando entre 4.5$ y 3.3$ en las últimas horas. Además esta en el puesto 99 de las #Criptomonedas con mayor capitalización de mercado.

Otro dato curioso es que el precio de lanzamiento del token EIGEN es uno de los pocos que coincide con el precio que estaba comerciandose en Pre-mercado en algunas plataformas, mostrando un promedio de $ 4.15.

Debido a este evento de lanzamiento , el precio de las tarifas de transacción en la red de Ethereum también se dispararon , por a una mayor actividad en la red porque todo el mundo quería mover sus tokens.

El protocolo de restaking liquido Eigen layer no paso desapercibido por grandes jugadores , y es que uno de los participantes y que se llevó un buen airdrop fue @Justin Sun孙宇晨 .

Según Spot on Chain , Justin Sun ha conseguido un airdrop de 5.24 millones de tokens EIGEN (Aproximadamente $ 21 millones de dólares). Esto ha sido identificado debido a que Sun maneja multiwallets (diferentes billeteras que participaron para el airdrop).

Según los movimientos en cadena , Sun reclamó el airdrop a través de 5 direcciones , e inmediatamente después los movió a un exchange centralizado . Más tarde se confirmaría que se vendieron los tokens EIGEN por USDT .

Este monto pudo ganar Justin Sun solo con Eigen Layer , aún falta el reclamo en otros protocolos de staking liquido como Puffer Finance , Kelp Dao , Swell , entre otros.
A continuación se muestra en que protocolo se encuentra participando actualmente una de sus billeteras y cuáes son sus ganancias aproximadas con un checker popular.

Este airdrop fue quizá uno de los que más populares en 2023-2024 , y se premió a aquellos que entraron en temporadas tempranas y con mucho capital (También se premio a los que hicieron restaking con poco capital ). Además , Eigen Layer trajo consigo los protocolos de restaking , una forma más para usar DeFi , y con ello vinieron varios protocolos de staking como Etherfi , Swell , Renzo , entre otros.

Personalmente recibí un airdrop por entrar al protocolo a inicos de este año. Este es solo el inicio , ya que van apareciendo más protcolos similares y en otras cadenas como Solayer (SOL) , Babylon (BTC) , Symbiotic (ETH), etc. Como siempre recomiendo hacer su propia investigación y recuerda que al exponerte en este tipo de acciones también implica una mayor vulnerabilidad, si en caso llega a sucederle algo al protocolo .


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