Según un informe del viernes, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha lanzado una investigación criminal sobre el emisor de stablecoins Tether. La investigación supuestamente tiene como objetivo determinar si la empresa violó las reglas de lavado de dinero y sanciones.
Bitcoin parecía estar listo para superar los $70,000, pero la investigación sobre Tether hizo que los precios de las criptomonedas cayeran. Sin embargo, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha refutado las afirmaciones de que las fuerzas del orden de EE. UU. están investigando a la empresa de criptomonedas.
¿Tether enfrenta investigación del DOJ?
El Wall Street Journal informó el viernes que el gobierno federal estaba investigando a Tether por posibles violaciones de sanciones y reglas de lavado de dinero, citando a individuos anónimos familiarizados con el asunto.
La oficina del fiscal de EE. UU. de Manhattan está manejando una investigación criminal sobre Tether, mientras que el Departamento del Tesoro ha estado investigando sancionar a Tether debido a su uso de la stablecoin USDT por personas y grupos sancionados por EE. UU., como Hamas. Según el Wall Street Journal, si el Departamento del Tesoro decide presentar cargos contra Tether, bloquearía a muchos estadounidenses de hacer negocios con la empresa.
Hoy más temprano, el mercado de criptomonedas estaba en alza, con Bitcoin cerrando cerca de la marca de $69,000 y quizás preparándose para un desafío tardío del viernes o del fin de semana para alcanzar la esquiva región de $70,000. Poco después de que surgiera la noticia, BTC cayó a un mínimo de $65,896, según los datos rastreados por CoinGecko. En el momento de la prensa, el precio había repuntado un poco a $66,706, un 2% menos en las últimas 24 horas.
Tether niega vehementemente el informe de investigación
El CEO de Tether, Ardoino, reaccionó rápidamente al informe que mueve el mercado del WSJ.
“Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación”, escribió Ardoino de Tether en una publicación en X. “WSJ está regurgitando ruido viejo. Punto final”, añadió.
Tether emite USDT, la tercera criptomoneda más grande del mercado después de Bitcoin y Ethereum, y la stablecoin más grande. Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado a otro activo, típicamente el dólar estadounidense.
Los datos de CoinGecko muestran que USDT actualmente tiene una capitalización de mercado de asombrosos $120 mil millones y es la criptomoneda más negociada, con un volumen de negociación de 24 horas de $52 mil millones.
Sin embargo, Tether ha sido fuertemente scrutinizado sobre USDT en los últimos años. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU., por ejemplo, argumentó anteriormente que Tether hizo “declaraciones falsas o engañosas y omisiones de hechos materiales” relacionadas con la stablecoin. En 2021, la CFTC multó a Tether con $42.5 millones por mentir sobre que USDT estaba completamente respaldado por el dólar estadounidense.
Durante el mismo año, Tether y su empresa hermana Bitfinex acordaron detener toda la actividad comercial en Nueva York como parte de un acuerdo con la Fiscal General del estado, Letitia James. Las dos empresas también acordaron una multa de $18.5 millones para poner fin a la investigación de varios meses de Nueva York sobre sus actividades.
