las medidas de la UIF y la CNV para asegurar que las operaciones con activos virtuales cumplan con las normativas de prevención de delitos financieros en Argentina:
Informe sobre la Supervisión de Activos Virtuales por la UIF y la CNV
Introducción
En un esfuerzo por fortalecer la prevención de delitos financieros, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina han implementado nuevas medidas para supervisar las operaciones con activos virtuales. Estas acciones buscan asegurar el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
Supervisión y Regulaciones
Primera Supervisión a un Exchange de Criptomonedas:
En el marco del "Plan Anual de Supervisión 2024", la UIF realizó su primera supervisión a un exchange de criptomonedas en Rosario. Esta acción es parte de un esfuerzo continuo para monitorear y regular las actividades relacionadas con activos virtuales.
Resolución 49/2024:
Esta resolución establece requisitos específicos para los proveedores de servicios de activos virtuales, incluyendo la identificación y mitigación de riesgos asociados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ley 27.739:
La ley incluye a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a informar ante la UIF. Estos proveedores deben registrarse ante la CNV y cumplir con las normativas establecidas para prevenir delitos financieros.
Impacto en los Usuarios de Criptomonedas
Transparencia y Seguridad:
Las nuevas regulaciones buscan aumentar la transparencia y seguridad en las transacciones con activos virtuales, protegiendo a los usuarios y al sistema financiero en general.
Cumplimiento Obligatorio:
Los exchanges y otros proveedores de servicios de activos virtuales deben cumplir con las normativas establecidas, lo que implica la implementación de medidas de control interno y la presentación de informes periódicos a la UIF.
Conclusión
Las medidas adoptadas por la UIF y la CNV representan un paso significativo hacia la regulación y supervisión de las operaciones con activos virtuales en Argentina. Estas acciones no solo buscan prevenir delitos financieros, sino también fomentar un entorno más seguro y transparente para todos los participantes del mercado de criptomonedas.
