Según un informe reciente de CertiK, Tornado Cash se ha utilizado en varios otros casos de lavado de dinero de alto perfil. En el tercer trimestre de 2024, Tornado Cash se utilizó para blanquear 30 de 156 incidentes, o 287 millones de dólares de los fondos robados.
El informe también indicó que 66 de los fondos de las violaciones nunca se recuperaron. La pérdida financiera total aumentó un 9,5%, y los inversores sufrieron pérdidas de 753 millones de dólares por 155 incidentes de ciberseguridad diferentes. La red Ethereum fue la que más sufrió estos ataques, con 86 casos de piratería, que provocaron la pérdida de más de 387 millones de dólares.
Tornado Cash facilita el anonimato en las transacciones de Ethereum
Tornado Cash es un mezclador descentralizado que permite anonimizar las transacciones en la cadena de bloques Ethereum, lo que lo convierte en una plataforma de referencia para los ciberdelincuentes que buscan blanquear criptomonedas robadas. Tornado Cash ha sido vinculado recientemente a varios ataques importantes. Un ejemplo reciente es el ataque a la plataforma de intercambio de criptomonedas WazirX, a través del cual se robaron 230 millones de dólares y se canalizaron a través de Tornado Cash.
En este caso, los piratas informáticos transfirieron 33 millones de dólares en Ethereum a través del mezclador y luego procedieron a transferir más fondos a través de varias billeteras más. Este proceso hizo que los fondos fueran muy difíciles de rastrear, lo que hizo que fuera muy complicado recuperarlos. Otros ejemplos incluyen el hackeo de DeltaPrime en septiembre, donde se blanquearon 5,93 millones de dólares a través de Tornado Cash.
También se sabe que otros grupos de piratas informáticos norcoreanos, como Lazarus, utilizan Tornado Cash. En marzo de 2024, el informe de las Naciones Unidas reveló que los piratas informáticos norcoreanos utilizaron la plataforma para limpiar 147,5 millones de dólares de criptomonedas robadas.
Acciones legales contra Tornado Cash y sus fundadores
Tornado Cash ha estado en el punto de mira, especialmente en el ámbito legal, debido a su asociación con servicios de blanqueo de dinero. El año pasado, las autoridades estadounidenses los acusaron de ayudar a blanquear más de 1.000 millones de dólares, parte de los cuales fueron robados por piratas informáticos norcoreanos. Esto ocurrió después de que el gobierno estadounidense prohibiera Tornado Cash en 2022.
En mayo, un tribunal holandés condenó a Alexey Pertsev, cofundador de Tornado Cash, por lavado de dinero y lo condenó a 64 meses de prisión. Pertsev fue arrestado en agosto de 2022 y había estado en prisión durante los últimos años antes de ser sentenciado.
Otros cofundadores, Roman Storm y Roman Semenov, también están acusados en Estados Unidos de facilitar Tornado Cash, incluidos delitos de evasión de sanciones y lavado de dinero. El mes pasado, se dijo que la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York había denegado la moción de retirar los cargos contra Roman Storm.
